Con Sede En Dubái, Propietario De Forex De Mma Detenido Por Alegaciones De Fraude

Publicidad En una historia que comenzó a finales del año pasado, y se intensificó hace seis meses, los inversionistas de MMA Forex de Dubai han comenzado a tomar las cosas en sus propias manos después de que el corredor se ha negado a pagar los depósitos. MMA Forex, que es propiedad de Malik Noureed Awan, proporcionó servicios en línea de compraventa de divisas, así como cuentas administradas, y afirmó estar realizando transacciones de $ 20B en volumen por mes. El corredor en línea es parte de las empresas del Grupo MMA que incluyen intereses en aerolíneas, maquinaria pesada y publicidad. Dado que los inversionistas no pueden retirar fondos, la empresa está siendo expuesta como un fraude, lo que ha llevado a la investigación del corredor por la policía local, y la detención de Awan por las autoridades. Grandes ganancias - sin necesidad de experiencia La comercialización de altos rendimientos con su cuenta administrada, MMA Forex se dirigió a la población masiva de trabajadores extranjeros en Dubai, así como las personas de bajos ingresos con reclamaciones de retornos garantizados. En su división de auto-negociación, el corredor es acusado de seguir el camino de las tiendas no reguladas forex bucker y solicitar a los inversionistas sin educación sobre los beneficios de la negociación de divisas, y luego manipular las cuentas. Malik Noureed Awan, CEO del Grupo MMA Según fuentes basadas en Dubai, MMA Forex es uno de los muchos corredores no regulados que operan en la región. En el caso de MMA Forex, el corredor principalmente frío llamó a clientes potenciales, manteniendo un bajo perfil de su existencia en Dubai. Sin embargo, en Pakisan, donde las empresas del Grupo MMA tienen una mayor exposición, el corredor apalancó las compañías del grupo para comercializar sus operaciones, y aparentemente era bien conocido en Islamabad y sus alrededores. Después de crear una relación con los clientes, MMA Forex instaría a los clientes para las referencias. Usando este sistema de curar la confianza, MMA siguió apuntando a inversionistas sin educación, mientras que permanecía debajo del radar de autoridades. Utilizando ejemplos de clientes que habían recibido pagos altos, los medios de comunicación del Golfo han informado de que los inversores estaban incluso tomando préstamos para reinvertir en cuentas de MMA Forex. Otro desastre de HYIP Al igual que otros programas de inversión de alto rendimiento (HYIP), MMA Forex fue expuesto como una estafa, ya que los clientes comenzaron a informar que ya no se les pagaba. Como resultado, los inversionistas comenzaron a usar Internet para reunir y reportar su situación. Facebook se convirtió en el lugar de elección para los clientes. Usando Facebook, la red social se convirtió en un centro para que los clientes publicaran sus reclamaciones contra el corredor en las páginas de Facebook de MMA y Awan. En Facebook, existía un diálogo de ida y vuelta entre los clientes enojados, los 'supuestos' clientes felices, Awan y MMA Forex. Si bien la mayoría de los comentarios se han eliminado de la página de Awan, insistió en que las reclamaciones eran el resultado de extorsionistas. Sin embargo, incluso en la página oficial del corredor, los empleados también afirmaron haber sido arrebatados por Awan, mientras huía del país y canalizaba el dinero a su país natal, Pakistán. Investigación y detención Con las pérdidas, los inversionistas se acercaron a las autoridades locales, con la policía iniciando una investigación. A medida que el caso continuaba, los clientes continuaban haciéndose más vocales uniéndose a sus reclamos. Después de las investigaciones, Gulf News ha informado de que Awan ha sido detenido por la policía en respuesta a las acusaciones contra él y MMA Forex. Con su detención, más ex clientes han salido con sus reclamaciones contra MMA Forex, y están exigiendo justicia. En su página personal en Facebook y en las páginas del Grupo MMA, Awan continúa alegando su inocencia. Según sus comentarios, los clientes serán devueltos una vez que la policía termine su investigación en 30-50 días. En Facebook, Awan fue todo el 'negocio como de costumbre' y sorprendentemente continúa promoviendo MMA Forex a los clientes potenciales junto con otras empresas del Grupo MMA. Con el caso pendiente de llegar a los tribunales, la historia está ahora en manos de las autoridades locales. Para los inversionistas, MMA Forex demuestra una vez más los riesgos de HYIPs y cómo están condenados al fracaso. En el otro lado de la historia, es lo que parece ser un dueño arrogante de grandes grupos de empresas que está construyendo su imperio basado en mentiras y engaños, mientras que pisar en el desafortunado como se eleva más alto.